Дью дилидженс (англ: - Due Diligence - «обеспечение должной добросовестности») - процедура детальной, объективной и независимой проверки объекта инвестирования, проводимой в интересах инвестора для выявления максимально полной информации о таком объекте, а также выяснения всех потенциальных и реальных рисков, которые могут возникнуть в процессе такой деятельности. Данная процедура, как правило, применяется превентивно перед покупкой бизнеса, слиянием или поглощением компаний, подписанием отдельных видов контрактов или организацией сотрудничества различными бизнес-структурами.
Юридический Due Diligence предусматривает правовую экспертизу всех правоустанавливающих документов по каждому активу, устанавливаются возможные риски их утраты или иной потери, а также формируются рекомендации по защите активов. Высокопрофессиональные специалисты адвокатского объединения «LEX FACTOR» проверяют договоры с контрагентами, кредитные договоры, объекты недвижимого имущества на наличие обременений, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и документы на товарный знак. Также оцениваются риски привлечения к ответственности со стороны государственных органов и контрагентов. В рамках данного анализа проводится всесторонняя проверка по всем доступным базам соответствующих государственных органов.
В процессе длительной практики специалистами нашей компании разработана авторская методика проведения юридического Due Diligence, которая с почти 100% гарантией позволяет обезопасить себя от реальных и потенциальных рисков, которые возникают в процессе инвестирования в различные объекты.
Проведение юридического Due Diligence адвокатским объеденением «LEX FACTOR» включает в себя как минимум анализ следующих объектов исследования:
- Корпоративные документы:
- Уставные документы компании;
- Разрешительная документация;
- Должностные обязанности топ-менеджмента компании и документы на основании которых они действуют;
- Протоколы Общего собрания.
- Текущие обязательства компании:
- Контракты с основными контрагентами;
- Кредитные обязательства;
- Другие договоры.
- Активы компании:
- Права на объекты недвижимого имущества;
- Акции и другие ценные бумаги;
- Другие материальные и нематериальные активы.
- Персонал:
- Должностные инструкции;
- Коллективный договор;
- Оформление работников;
- Договоры о материальной ответственности.
- Юридическая ответственность:
- Судебные иски к компании (основные случаи)
- Судебные иски и претензии инициированы компанией;
- Состояние налогового долга;
- Взаимоотношения с контролирующими органами.