Дью дилидженс (англ: - Due Diligence - «обеспечение должной добросовестности») - процедура детальной, объективной и независимой проверки объекта инвестирования, проводимой в интересах инвестора для выявления максимально полной информации о таком объекте, а также выяснения всех потенциальных и реальных рисков, которые могут возникнуть в процессе такой деятельности. Данная процедура, как правило, применяется превентивно перед покупкой бизнеса, слиянием или поглощением компаний, подписанием отдельных видов контрактов или организацией сотрудничества различными бизнес-структурами.

Юридический Due Diligence предусматривает правовую экспертизу всех правоустанавливающих документов по каждому активу, устанавливаются возможные риски их утраты или иной потери, а также формируются рекомендации по защите активов. Высокопрофессиональные специалисты адвокатского объединения «LEX FACTOR» проверяют договоры с контрагентами, кредитные договоры, объекты недвижимого имущества на наличие обременений, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и документы на товарный знак. Также оцениваются риски привлечения к ответственности со стороны государственных органов и контрагентов. В рамках данного анализа проводится всесторонняя проверка по всем доступным базам соответствующих государственных органов.

В процессе длительной практики специалистами нашей компании разработана авторская методика проведения юридического Due Diligence, которая с почти 100% гарантией позволяет обезопасить себя от реальных и потенциальных рисков, которые возникают в процессе инвестирования в различные объекты.

Проведение юридического Due Diligence адвокатским объеденением «LEX FACTOR» включает в себя как минимум анализ следующих объектов исследования:

  1. Корпоративные документы:
  • Уставные документы компании;
  • Разрешительная документация;
  • Должностные обязанности топ-менеджмента компании и документы на основании которых они действуют;
  • Протоколы Общего собрания.
  1. Текущие обязательства компании:
  • Контракты с основными контрагентами;
  • Кредитные обязательства;
  • Другие договоры.
  1. Активы компании:
  • Права на объекты недвижимого имущества;
  • Акции и другие ценные бумаги;
  • Другие материальные и нематериальные активы.
  1. Персонал:
  • Должностные инструкции;
  • Коллективный договор;
  • Оформление работников;
  • Договоры о материальной ответственности.
  1. Юридическая ответственность:
  • Судебные иски к компании (основные случаи)
  • Судебные иски и претензии инициированы компанией;
  • Состояние налогового долга;
  • Взаимоотношения с контролирующими органами.
Получите консультацию