Дью ділідженс (англ: - Due Diligence - «забезпечення належної сумлінності») — процедура детальної, неупередженої та незалежної перевірки об'єкту інвестування, що проводиться в інтересах інвестора для виявлення максимально повної інформації про такий об‘єкт, а також з‘ясування усіх потенційних і реальних ризиків, які можуть виникнути в процесі такої діяльності. Дана процедура, як правило, застосовується превентивно перед купівлею бізнесу, злиттям або поглинанням компаній, підписанням окремих видів контрактів чи організацією співробітництва різними бізнес-структурами.

Юридичний Due Diligence передбачає правову експертизу всіх правовстановлюючих документів по кожному активу, встановлюються можливі ризики їх вибуття, а також формуються рекомендації щодо захисту активів. Високопрофесійні фахівці адвокатського об‘єднання «LEX FACTOR» перевіряють договори з контрагентами, кредитні договори, об'єкти нерухомого майна на наявність обтяжень, правовстановлюючі документи на нерухоме майно та документи на товарний знак. Також оцінюються ризики притягнення до відповідальності з боку державних органів і контрагентів. В рамках даного аналізу проводиться всебічна перевірка по всіх доступних базах відповідних державних органів.

У процесі тривалої практики фахівцями нашої компанії розроблена авторська методика проведення юридичного Due Diligence, яка із майже 100% гарантією дозволяє убезпечити себе від реальних та потенційних ризиків, які виникають у процесі інвестування в різні об‘єкти.

Проведення юридичного Due Diligence адвокатським об‘єднанням «LEX FACTOR» включає в себе як мінімум аналіз наступних об’єктів дослідження:

  1. Корпоративні документи:
  • Статутні документи компанії;
  • Дозвільна документація;
  • Посадові обов‘язки топ-менеджменту компанії та документи на підставі яких вони діють;
  • Протоколи Загальних зборів.
  1. Поточні зобов‘язання компанії:
  • Контракти з основними контрагентами;
  • Кредитні зобов‘язання;
  • Інші договори.
  1. Активи компанії:
  • Права на об‘єкти нерухомого майна;
  • Акції та інші цінні папери;
  • Інші матеріальні та нематеріальні активи.
  1. Персонал:
  • Посадові інструкції;
  • Колективний договір;
  • Оформлення працівників;
  • Договори про матеріальну відповідальність.
  1. Юридична відповідальність:
  • Судові позови до компанії (основні випадки);
  • Судові позови та претензії ініційовані компанією;
  • Стан податкового боргу;
  • Взаємовідносини із контролюючими органами.
Отримайте консультацію